ЩОДО ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ. БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Спеціалістами Єдиної служби правової допомоги (далі Служба) проводиться аналітичне відпрацювання діяльності правоохоронного органу - Бюро економічної безпеки України (далі Бюро).

У відповідності до положень ч. 1 статті 22 Закону України «Про бюро економічної безпеки України» результатом роботи інформаційно-аналітичних підрозділів Бюро економічної безпеки України є аналітичні продукти та інформаційні документи. Згідно ч. 6 цієї статті види, форма та структура аналітичних продуктів, строки їх створення визначаються Бюро економічної безпеки України. Враховуючи викладене, Службою направлено запит до Бюро з проханням надати в інформацію:

Наказ Бюро економічної безпеки України (далі Бюро) про затвердження виду, форми та структури аналітичних продуктів, строки їх створення;
Наказ Бюро про затвердження виду, форми та структури інформаційних та аналітичних довідок.

За результатами розгляду запиту отримано наступну відповідь:

ЗПІ 20 0 13 2 1

За даними звіту БЕБ (Результати інформаційно-аналітичної діяльності 2022 рік)

Результати інформаційно аналітичної діяльності 2022 рік 1 2

За висновками спеціалістів Служби уповноваженими особами БЕБ протягом 2022 року не вжито заходи щодо визначення виду, форми та структура аналітичних продуктів, строки їх створення, відповідно результати інформаційно-аналітичної діяльності Бюро за 2022 рік є такими, що не відповідають вимогам Закону України «Про бюро економічної безпеки України».

Окрім того, у відповідності до статті 4 Закону України "Про Бюро економічної безпеки України" основними завданнями Бюро, зокрема є:

надання пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань усунення передумов створення схем протиправної діяльності у сфері економіки (п.3).

Враховуючи викладене, Службою направлено запит до Бюро з проханням надати в інформацію:

Надані пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань усунення передумов створення схем протиправної діяльності у сфері економіки у 2022 році.

Згідно отриманої інформації у 2022 році Бюро направлялись наступні пропозиції та рекомендації:

Дата	Короткий зміст (посилання на копію листа)	Кому направлено
28 січня	провести аналіз методів та фінансових схем легалізації (відмивання) доходів, одержавних злочинним шляхом, фінансування тероризму чи фінсування розповсюдження зброї масового знищення у сфері протиправної діяльності СКАМ-проектів; здійснити типологічне дослідження щодо ризиків використання суб'єктів фінансового моніторингу у схемах відмівання доходів, одержаних від протиправної діяльності СКАМ-проектів посилання на лист	Державна служба фінансового моніторингу України
01 лютого	розробити реєстр (розділ, сторінку) на офіційному сайті НБУ з переліком вебсайтів, які надають на території України послуги з ознаками азартної ігри в мережі Інтернет без відповідної ліцензії (подібний тому, що ведеться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку щодо сумнівних інвестиційних проектів; розробити рекомендації для банків, що здійснюють банківську діяльність в Україні та платіжних систем, що діють на території України, в яких будуть міститись маркери та ознаки, які допоможуть виявити суб'єктів, що організовують, проводять азартні ігри на території України без відповідної ліцензії або які надають послуги щодо доступу до таких азартних ігор, з метою забезпечення подальшої відмови у здійсненні платежів на користь таких суб'єктів; здійснити перевірки дотримання банками та платіжними організаціями законодавства з питан фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного заонодавства за фактами здійснення платежів на користь осіб, які організовують, проводять азартні ігри на території України або які надають послуги щодо доступу до таких азартних ігор в мережі Інтернет з використанням неліцензійних вебсайтів; застосувати заходи впливу до вказаних банків та платіжних організацій щодо припинення здійснення ними операцій на користь осіб, які організовують, проводять азартні ігри на території України або які надають послуги щодо доступу до таких азартних ігор в мережі Інтернет з використанням неліцензійних вебсайтів (безстрокова заборона здійснення таких операцій). посилання на лист	Національний банк України Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей
22 лютого	посилити контроль за видобуванням та формуванням ціни на щебеневу продукцію кар'єрів "ЦУП" (Центр управління промисловістю АТ "Укрзалізниця"); запровадити механізм реалізації щебеневої продукції кар'єрів "ЦУП" приватним суб'єктам господарювання за принципом аукціону; розробити механізм передачі надлишків щебеневої продукції від АТ "Укрзалізниця" до "Укравтодору" та інших суб'єктів, які приймають участь в реалізації Проєкту "Велике будівництво" посилання на лист	Прем'єр-міністру України Міністру інфрастуктури АТ "Укрзалізниця"
26 лютого	опрацювати та провести всебічний аналіз запропонованої ЄБРР угоди, а також внести відповідні корективи до її умов посилання на лист	Прем'єр-міністру України Міністру фінансів Голові Наглядової ради АТ "Ощадбанк"
24 березня	щодо проекту закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо спричинення шкоди фінансовим інтересам Європейського Союзу посилання на лист	Міністерство внутрішніх справ України
01 липня	пропозиції щодо посилення кримінальної відповідальності за незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей посилання на лист	Кабінет Міністрів України
06 липня	з метою здійснення тиску на російську федерацію на націоанльному та міжнародному рівнях для максимально можливого блокування економічної та фінансової діяльності країни агресора та мінімізації загроз економічній безпеці України від діяльності підприємств, бенефіціарними власниками яких є особи пов'язані з російською федерацією та республікою білорусь пропозиції розглянути доцільність внесення змін до нормативно-правових актів щодо: заборони участі у публічних закупівлях юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни російської федерації чи республіки білорусь анулювання результатів публічних закупівель, переможцями яких є юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни російської федерації чи республіки білорусь застосування штрафних санкцій до контрагентів, що здійснюють зовнішньо-економічну діяльність із юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни російської федерації чи республіки білорусь застосування інших обмежень здійснення фінансово-господарських операцій із юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни російської федерації чи республіки білорусь посилання на лист	Кабінет Міністрів України
31 серпня	щодо участі в обговоренні проекту постанови КМУ "Про координацію та моніторинг міжнародної допомоги" посилання на лист	Секретаріат Кабінет Міністрів України
14 вересня	щодо внесення змін до порядку розпорядження майном АТ "Укразалізниця", затвердженого постановою КМУ від 22.11.2017 року № 1054 (щодо реалізації на конкурентних засадах щебеневої продукції) посилання на лист	Прем'єр-міністру України Міністру інфрастуктури АТ "Укрзалізниця"
19 жовтня	пропозиції щодо внесення змін до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом та банками посилання на лист	Голові НБУ
27 жовтня	щодо можливих порушень під час відшкодування ПДВ за товарними залишками, пропозиції внесення змін до статтей Податкового кодексу України п. 78.1 ст. 78 та п.п. 20.1.9 п. 20.1. ст. 20 посилання на лист	Кабінет Міністрів України Комітет ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики

Довідково:

Постановою Верховної Ради України від 13 грудня 2022 року № 2838-IX "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів порушень законодавства України посадовими особами Бюро економічної безпеки України, органів державної влади та інших державних органів, які здійснюють повноваження у сфері економічної безпеки, що могли призвести до зменшення надходжень до державного та місцевих бюджетів" утворено Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів порушень законодавства України посадовими особами Бюро економічної безпеки України, органів державної влади та інших державних органів, які здійснюють повноваження у сфері економічної безпеки, що могли призвести до зменшення надходжень до державного та місцевих бюджетів.

Враховуючи викладене Службою прийнято рішення направити інформацію членам Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України щодо невиконання уповноваженими особами Бюро вимог статті 22 Закону України «Про бюро економічної безпеки України».

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Використання будь-яких матеріалів (повне або часткове), розміщених на сайті 3222.UA, дозволяється за умови обов’язкового посилання на джерело наступного змісту: "за матеріалами інформаційного агентства "Єдина служба правової допомоги", сайт 3222.UA".

Якщо Вам необхідно отримати правову консультацію з питань, які висвітлені у даному матеріалі - телефонуйте на номер нашої гарячої лінії або відправляйте звернення на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Автор матеріалу: Єдина служба правової допомоги

Вихідні дані продукції інформаційного агентства:
Назва, відомості про засновника (співзасновників): за посиланням
порядковий номер випуску і дата його виходу: 01/01-23/І від 02.02.2023 року

Ми у Facebook